이 중 2000억원 상당을 횡령한 혐의를 받고 있으며 2019년 10월 라임 사태가 수면 위로 드러나자 해외로 도망쳤다 지난 6월 고소장 접수해 수사 착수경찰이 필리핀 세부 이슬라 리조트의 카지노와 계약한 국내 코인업체에 대한 수사에 착수했다 최근 경기 고양시 일대에서도 홀덤펍을 가장한 불법도박장 5곳을 운영한 혐의로 2명이 경찰에 적발돼 구속됐으며, 그 사건과 관련해 도박 행위를 일삼은 혐의를 받는 90여 명도 경찰 조사를 받고 검찰로 넘겨졌다
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